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因在交易中未采取反洗錢措施，德意志銀行遭美聯(lián)儲罰款1.86億美元

2023-07-20 16:53:24

每經(jīng)AI快訊，當(dāng)?shù)貢r間7月20日，歐洲主要金融機(jī)構(gòu)之一德意志銀行被美國聯(lián)邦儲備委員會處以1.86億美元罰款，因其于2015年至2017年間在與丹麥丹斯克銀行（Dansk Bank）愛沙尼亞分行的交易中沒有采取適當(dāng)?shù)姆聪村X措施。丹麥丹斯克銀行的洗錢案此前已遭到美聯(lián)儲的處罰。 德意志銀行在2017年曾因未能調(diào)查可疑資金流動分別被美國和英國監(jiān)管部門罰款6.3億美元。2022年因未能妥善保存數(shù)字交易記錄，德意志銀行被美國證券交易委員會罰款2億美元。（央視新聞）

責(zé)編 張楊運(yùn)

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