監管

2018-11-06

• 央行公示兩例違反反洗錢規定處罰 國開行大連市分行、營口銀行大連分行各領一單 11:22:24

2018-11-05

• 香港金融管理局加強設立電子錢包直接扣賬授權服務的認證要求 13:50:23

2018-11-03

• 央行正對5家金融控股公司模擬監管試點 監管辦法力爭明年上半年推出 00:43:38

2018-11-01

• 香港證監會闡述虛擬資產新監管方針：旨在將有關機構納入監管 16:31:38
• 海南銀監局連公布13張罰單 8家金融機構被罰640萬 16:03:33

2018-10-31

• 杭州警方對可溯金融不予立案 未發現建立資金池產生資金沉淀 18:43:56

2018-10-29

• 北京互金協會發布通知 各網貸機構不得以接受檢查為由中斷或停止正常經營 13:25:02

2018-10-25

• 銀保監會：允許險資參與化解上市公司股票質押流動性風險 10:53:58

2018-10-23

• 外管局再通報20件外匯違規案例 ?? 招行、建行等上榜 10:42:52

2018-10-22

• 規避小微企業貸款指標 建行漯河分行被罰20萬元 15:27:20
• 互金協會資金存管一欄新增渤海銀行 迄今已有72家網貸平臺對接6家銀行 14:40:02
• 任生俊獲批擔任太平養老董事長 12:15:34

2018-10-20

• 重慶暫停網貸中介開展高校“校園貸”業務 19:01:04

2018-10-19

• 上半年特約商戶挪用支付接口舉報超1000件 九家機構被支付清算協會約談 18:00:27
• 銀保監會下發互聯網保險監管征求意見稿 部分險種銷售區域有望放開 15:18:12
• 中國互聯網金融協會首次披露銀行存管信息 5家銀行對接46家P2P平臺 11:51:44

2018-10-18

• 廣東銀監局引導銀行業做好“加減乘除” 加大信貸支持實體經濟力度 19:41:05
• 六份保險業監管函密集披露 半數涉及互聯網保險 19:03:48
• 涉及保費20億！新華人壽三大違規驚心，銀保監開出228萬罰單 16:43:36

2018-10-17

• 樂富支付成立清算組 曾多次違反監管規定 14:07:35

2018-10-16

• 廈門啟動網貸平臺合規檢查 重點檢查這16項內容！ 20:47:12
• 外管局宣布廢止和失效17件文件并修改部分法規 這一變動利好外商來華直接投資…… 20:39:25
• 深圳警方通報6家網貸平臺案件情況：投之家追回資金過億 20:10:39
• 多家平臺提交自查報告 網貸行業合規之路道阻且長 15:25:42

2018-10-15

• 8天之內銀監系統公示處罰信息超50條 上榜者不乏大型銀行 17:47:39
• 尚福林：要謹防儲蓄存款游資化 14:29:26
• 中國華融法定代表人更換為王占峰?? 原黨委書記、董事長賴小民被雙開 ? 12:28:50

2018-10-13

• 廣東互金協會發布《廣東省網絡借貸信息中介機構業務退出指引（試行）》 21:19:48
• 銀保監會任春生：鼓勵保險機構投資優質上市公司和民營上市公司 18:36:46
• G20財長和央行行長會議：防范加密資產的洗錢和恐怖融資風險 15:39:32

2018-10-11

• 10月以來監管層公布銀行業罰單33張 數位人員被禁止從事銀行業工作終身 14:32:32
• 銀保監會批復法國教育健康相互保險公司北京辦事處 相互保險市場首迎外資從業機構 13:34:14
• 黃英釗獲批擔任北部灣財險董事長 12:32:52

2018-10-09

• “i財富”涉嫌集資詐騙 董事長等五人報送檢察院審查起訴 14:51:56

2018-10-08

• 華泰證券遭交易商協會處分：內控機制運行不良 19:31:14
• 警方通報“投之家”、“利民網”、“零錢罐”等9家P2P平臺案件情況 15:07:12

2018-09-30

• 前三季河北銀監局共開出罰金2500萬 河北銀行一家獨攬近半數罰款 21:06:28

2018-09-29

• 央行貨幣政策委員會：高度重視逆周期調節 強調金融支持民營企業 22:23:56
• 深圳發布“錢爸爸”等5平臺案件情況 00:12:34

2018-09-28

• 央行連對兩家支付機構開罰單 盛付通、萬卡德共計被罰7萬元 18:36:08
• 審計署“亮劍”地方政府隱形債務 建信信托“輸血”被點名 11:48:49

2018-09-24

• 重大突破！善林金融主犯等53人被起訴 禮德財富法人落網 11:32:33

2018-09-19

• 深圳開啟P2P網絡借貸機構自查工作 重點關注是否有資金池等十方面 18:02:49

2018-09-16

• 深圳南山公安通報8家P2P平臺案件情況 22:36:44
• 給評級機構“打分”：2018大公資信市場化評價排名墊底 21:48:51

2018-09-13

• 銀保監會：當前保險業償付能力充足穩定 兩家險企2季度風險評級為D 16:49:54
• 六大方面36項 廣東省金融辦明確網貸機構自查標準、時間及要求 09:58:36

2018-09-11

• 單一集團客戶授信超比例 鄂爾多斯銀行遭罰20萬 19:51:59

2018-09-08

• 北京市互金整治辦下發P2P網貸自查材料清單 16:49:38

2018-09-07

• 央行：人民幣購售范圍進一步擴大至經批準的跨境證券投資 23:49:15