成都路橋4名非獨立董事辭職 深交所發關注函：實際原因是什么

每經記者｜范芊芊    每經編輯｜文多    

5月9日，成都路橋（002628.SZ，股價2.37元，市值17.94億元）公告稱，包括董事長王培利在內的4名非獨立董事辭職。同日，成都路橋董事會補選4名非獨立董事（還需提交股東大會審議），并聘任了3名新高管。

今日（13日）盤后，成都路橋收到了關注函，要求說明4名非獨立董事辭職的實際原因，補選的非獨立董事是否具備相關的專業知識、工作經驗和管理能力等問題。

4名董事辭職的實際原因是什么

5月9日，成都路橋公告稱，公司董事會收到4名董事提交的書面辭職報告。

其中包括：王培利辭去公司董事、董事長、董事會戰略委員會召集人和董事會審計委員會委員職務，張婉辭去公司董事、董事會秘書和副總經理職務，王超辭去公司董事、董事會薪酬與考核委員會委員和財務負責人職務，曹向陽辭去公司董事和董事會提名委員會委員職務。

成都路橋稱，辭去上述職務后，王培利、張婉、王超、曹向陽將不再擔任公司及下屬子公司任何職務。持股方面，王培利、張婉、王超未持有公司股票，曹向陽持有公司股票600股。

《每日經濟新聞》記者梳理上述人員的簡歷發現，2022年11月，王培利、張婉、曹向陽獲選為第七屆董事會成員，任期至2025年11月。2023年，王超被補選為第七屆董事會成員，任期同樣至2025年11月。

也就是說，王培利、張婉、曹向陽、王超均未滿任期就辭職。對于上述4名董事辭職的原因，成都路橋均稱“因個人原因”。對于一家上市公司而言，短期內4名非獨立董事辭職，這并不多見，而且成都路橋第七屆董事會中非獨立董事共有6名，辭職董事占比較高。由此這則公告也引發了深交所的關注。

5月13日盤后，深交所對成都路橋下發關注函。監管要求成都路橋進一步說明：上述人員集體離職的實際原因，說明是否存在影響董事長、董事、董事會秘書正常履職的事項，是否存在應披露而未披露的重大風險事項；同時，說明上述人員離職對公司日常經營管理和規范運作的影響。

新董事是否具備相關能力

在披露4名董事辭職的同時，5月9日，成都路橋第七屆董事會第十六次會議審議通過了補選4名非獨立董事的議案（還需提交股東大會審議），這4人分別為程茗浪、林曉晴、程寶平、歐云川。同時，董事會審議通過了聘程寶平任公司財務負責人、聘任陳麗竹擔任公司董事會秘書、聘任徐丹萍擔任公司副總經理的議案。

5月9日，距離成都路橋召開2023年年度股東大會的時間還有不到半個月，相關議案也增加至此次股東大會審議。

從董事會補選的4名非獨立董事的履歷來看，程茗浪在今年2月被聘任為公司總經理，林曉晴在去年8月被聘任為公司副總經理。程寶平則首次在成都路橋公告中出現，現任職于公司財務部，歐云川此前任職于其他公司。

另外，新聘任的董事會秘書陳麗竹現任成都路橋全資子公司四川成路聚源新材料科技有限公司經理，新聘任的副總經理徐丹萍現任公司總經理助理。

成都路橋在公告中稱，程寶平、徐丹萍、陳麗竹具備擔任上述相應高級管理人員職務相關的專業知識、工作經驗和管理能力，任職資格符合相關法律法規、規范性文件的規定。值得注意的是，陳麗竹尚未取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，但已書面承諾將參加最近一次董事會秘書培訓并取得交易所頒發的董事會秘書資格證書。

雖然成都路橋已在公告中作出上述陳述，但深交所仍在關注函中要求其進一步說明補選的非獨立董事、新聘任的公司財務負責人以及董事會秘書是否具備相關的專業知識、工作經驗和管理能力，任職資格是否符合相關法律法規的規定。

封面圖片來源：視覺中國