“不要將血汗錢投進去”！美國政府大動作，前“華人首富”被起訴

每經編輯｜王月龍    

當地時間6月5日，全球最大加密貨幣交易所幣安及其CEO趙長鵬被指控違反美國證券業規定。

據美國證券交易委員會（SEC）提交的法庭文件，SEC指控幣安在交易控制方面誤導投資者、夸大交易量、轉移客戶資金，甚至將數十億美元的幣安客戶資金混入由趙長鵬控制的實體持有的賬戶中，違反了美國法律。

對此，幣安CEO趙長鵬隨后表示，團隊將確保各系統穩定，包括提款和存款。幣安美國表示，SEC的指控“毫無依據”，幣安打算積極進行自衛。

上述消息公布后，比特幣短線下挫超1000美元，跌破26000美元關口，跌幅一度擴大至7%以上，截至5日收盤，仍大跌近6%。6月6日開盤，仍下跌2%，暫報25755.99美元；幣安幣則大跌超7%。

據公開數據顯示，包括比特幣在內的數字貨幣24小時爆倉高達4.48億美元（約合人民幣31.78億元），共有118029人爆倉。

SEC要求法院凍結幣安資產

呼吁“不要把血汗錢投進去”

據證券時報，當地時間周一，美國證券交易委員會（SEC）起訴加密貨幣交易平臺幣安（Binance）及其CEO趙長鵬。SEC指控該公司違反了投資者保護規則，不當處理客戶資金、誤導投資者、經營未注冊證券，以及其他違規行為。SEC主席根斯勒在一份聲明中表示，通過13項指控，他們指控趙長鵬及幣安實體參與了廣泛的充滿欺騙、利益沖突、缺乏披露和蓄意規避法律的網絡中，允許美國人不當開戶和交易，并呼吁“公眾應注意不要將自己的血汗錢投資于這些非法平臺”。SEC已向華盛頓特區的一家聯邦法院提起了訴訟。

SEC要求法院凍結幣安的資產并任命一名接管人。這一要求通常用于SEC擔心公司財產可能丟失或被隱藏的情況。

據界面新聞，根據訴訟，SEC認為幣安、幣安美國和趙長鵬以BNB代幣和與幣安掛鉤的BUSD穩定幣的形式向公眾提供未注冊證券，同時還指控幣安的質押服務違反了證券法。BAM Trading（幣安美國的運營公司）和幣安本身也面臨類似的指控，包括未能注冊為清算機構、未能注冊為經紀人以及未能注冊為交易所。此外，SEC還指控幣安允許混合客戶資金，趙長鵬“秘密”控制幣安美國，趙長鵬夸大了幣安美國的交易量。

SEC的起訴書稱，從2018年6月到2021年7月，幣安的收入為116億美元，其中大部分來自交易費。SEC認為，自成立以來，該交易所一直在其創始人趙長鵬的指導和控制下，“起初是公開的，后來是偷偷摸摸的”，以吸引美國客戶。

該訴訟顯然準備已久，美國證券交易委員會公布了長達136頁的詳細訴訟概述了幣安涉嫌的行為與失敗的競爭對手FTX的相似之處。訴訟中包括幣安美國前高級管理人員的證詞，其中包括兩位前首席執行官，以及幣安的一些內部通訊記錄。

趙長鵬及幣安美國回應

幣安平臺2.31億美元流出

據財聯社，趙長鵬在推特上表示，我們的團隊隨時準備著，確保我們的系統穩定，包括提款和存款。一旦我們接到訴訟我們將會做出回應，但是目前我們還沒有收到任何訴訟。趙長鵬在這條推特中先寫了“4”，這是幣安社區中的一個流行說法，敦促用戶不要恐懼、和懷疑該平臺。

截圖自趙長鵬推特

幣安公司回應稱，目前所有在幣安及其附屬平臺上的用戶資產，包括幣安美國，都是安全的，任何聲稱在幣安美國平臺上用戶資產存在風險的指控都是完全錯誤的。

幣安美國表示，SEC的指控“毫無依據”，我們打算積極進行自衛。近兩年半以來，我們一直真誠地與SEC進行各種合作，已與SEC進行了廣泛的善意討論，以達成協議并解決他們的調查。

Oanda高級市場分析師Ed Moya表示：“我認為此事有很大的風險，可能會對幣安造成嚴重的打擊?！?/span>

據界面新聞，SEC對幣安的指控引爆了加密市場。消息爆出后，全球市值最大的加密貨幣比特幣價格24小時跌幅5.67%，跌破26000美元關口。加密貨幣股票Coinbase等也迎來下跌，在訴訟消息首次傳出后，股價較周五收盤下跌近12%，隨后收窄至近10%。另據加密數據分析數據商Nansen顯示，在訴訟消息公布后的一個小時內，幣安記錄的取款額比存款額多出2.31億美元，該數據不包括比特幣轉賬數量。截至目前，Nansen現實幣安的儲備資金約為550億美元。

圖片來源：視覺中國

趙長鵬曾躋身世界十大富豪

卻不止一次被調查

據每經網此前報道，早在當地時間3月27日，美國商品期貨交易委員會（下稱CFTC）就曾起訴幣安及其CEO趙長鵬涉嫌違反監管措施。據悉，CFTC于美東時間3月27日在芝加哥聯邦法院提起了上述訴訟。CFTC表示，幣安沒有在其注冊，從而逃避了一系列其應盡的義務。

彭博社報道中稱，至少自2021年以來，CFTC一直都在調查幣安是否未能阻止美國民眾買賣加密貨幣及其衍生品。根據CFTC的規則，如果某一平臺允許美國民眾交易某種衍生品，那么就必須在該機構注冊。

被美CFTC起訴后，趙長鵬在其個人社交平臺發布一字推文：“4”，疑似引用其年初發布的2023專注目標及建議的第四條款作出回應：Ignore FUD，fake news，attacks，etc.，即忽略FUD（懼、惑、疑）消息、假新聞、惡意攻擊等。

公開資料顯示，幣安是一家全球性的加密貨幣交易所，為超過100種加密貨幣提供交易平臺。2018年4月，幣安每秒140萬次的交易能力吸引了600萬用戶，使其成為全球最大的加密貨幣交易所。幣安英文“Binance”的名字基于單字binary和finance的組合，提供150多種加密貨幣的交易，包括比特幣，以太坊，萊特幣以及其BNB代幣。

而幣安的創始人趙長鵬，也早已成為“幣圈”人盡皆知的大人物。趙長鵬出生于江蘇連云港，是一名華裔加拿大企業家。2021年年底，在比特幣等眾多加密貨幣大漲的背景下，趙長鵬當時曾憑借941億美元（約合6348億元人民幣）身家榮登華人首富，同時也躋身世界十大富豪，揚名全球。

趙長鵬。圖片來源：視覺中國

實際上，早在2022年6月，SEC就曾調查幣安在2017年的首次代幣發行（ICO）是否涉及違反證券法。

編輯|王月龍?杜恒峰

校對|段煉

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