319萬(wàn)懸賞緝捕！24名爆雷平臺(tái)實(shí)控人上"黑榜"，這3家跑路實(shí)控人被開(kāi)50萬(wàn)最高價(jià)，最低懸賞2萬(wàn)

12月7日，浙江“明碼標(biāo)價(jià)”最高50萬(wàn)元、總計(jì)319萬(wàn)懸賞金緝捕24名網(wǎng)貸涉案人，此前因內(nèi)部員工投資損失慘重公開(kāi)舉報(bào)的多多理財(cái)、投融家實(shí)控人李振軍、元泰金服實(shí)控人汪麟均在榜。

對(duì)違規(guī)網(wǎng)貸平臺(tái)的立案、在逃嫌疑人緝捕和資金清退仍在持續(xù)進(jìn)行中。券商中國(guó)記者據(jù)公開(kāi)信息不完全統(tǒng)計(jì)，今年11月份以來(lái)，已有匯通易貸（查封多套房產(chǎn)、股東被刑拘）、中潮金服（實(shí)控人被瑞安公安刑拘）、錢(qián)爸爸（凍結(jié)涉案金額1.1億元、查封房產(chǎn)11套扣押汽車1輛）、飯飯金服（新查封房產(chǎn)3處、凍結(jié)股票12個(gè)、凍結(jié)價(jià)值200萬(wàn)元保單）、人人愛(ài)家（實(shí)控人盧立建被刑拘）、禧龍來(lái)3名負(fù)責(zé)人被抓捕回國(guó)、貝米錢(qián)包（4名高管被批捕、初步追繳5億涉案資金）、合盤(pán)金服（實(shí)控人被從境外追回）、投之家累計(jì)追回1.45億、利民網(wǎng)累計(jì)追回1.13億、唐小僧法人及財(cái)務(wù)總監(jiān)被移送檢察院。

319萬(wàn)懸賞金抓捕24名網(wǎng)貸涉案人

12月7日，浙江省公安廳公開(kāi)懸賞通緝24名網(wǎng)貸案件在逃犯罪嫌疑人。浙江公安廳表示，希望社會(huì)各界和廣大人民群眾積極提供在逃犯罪嫌疑人有關(guān)蹤跡線索、發(fā)現(xiàn)掌握有關(guān)涉案資金流向的準(zhǔn)確線索，及時(shí)撥打110或與辦案民警聯(lián)系，提供重大價(jià)值線索的將視情況給予獎(jiǎng)勵(lì)。

同時(shí)，浙江省公安廳還在附件中公示了24名涉網(wǎng)貸案件在逃犯罪嫌疑人名單，名單上列出了涉案在逃嫌疑人的照片和身份信息，年齡最大50歲，最小的24歲。名單中人來(lái)自浙江杭州、瑞安、寧海、溫州，山東、廣西、上海多地，尤其是在浙江地區(qū)的分布，呈現(xiàn)出一地多人的群發(fā)涉案現(xiàn)象。

24名涉網(wǎng)貸案件在逃犯罪嫌疑人名單

為了推動(dòng)“追贓挽損”，浙江公安對(duì)在逃嫌疑人“明碼標(biāo)價(jià)”懸賞緝捕賞金。券商中國(guó)記者看到，懸賞金總計(jì)319萬(wàn)元，其中有50萬(wàn)元~2萬(wàn)元不等，兩名懸賞50萬(wàn)元金額最高的嫌疑人汪麟、李振軍均為“爆雷”網(wǎng)貸平臺(tái)實(shí)控人。

其中李振軍曾為香港上市公司投融長(zhǎng)富集團(tuán)董事長(zhǎng)（9月24日公告已停職），旗下有多多理財(cái)、投融家、萌小薪三家網(wǎng)貸平臺(tái)，在今年7月相繼跑路或被查；汪麟為元泰金服實(shí)控人，今年7月平臺(tái)被查后也失聯(lián)。

“并不是第一次應(yīng)用到網(wǎng)貸領(lǐng)域，所謂應(yīng)用在網(wǎng)貸領(lǐng)域，一般是指涉嫌非法集資刑事案件，該案件的懸賞通告也非常多。”廣東廣強(qiáng)律所刑事律師、非法集資犯罪辯護(hù)中心秘書(shū)長(zhǎng)曾杰告訴券商中國(guó)記者，“懸賞通告來(lái)自于《公安機(jī)辦理刑事案件程序規(guī)定》第二百五十七條，發(fā)現(xiàn)重大犯罪線索，追繳涉案財(cái)物、證據(jù)，查獲犯罪嫌疑人。必要時(shí)，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以發(fā)布懸賞通告。懸賞通告應(yīng)當(dāng)寫(xiě)明懸賞對(duì)象的基本情況和賞金的具體數(shù)額，公安機(jī)關(guān)會(huì)根據(jù)案件的重特大程度、社會(huì)關(guān)注度、惡性大小等因素等自由裁量，還有辦案單位層級(jí)等因素，全國(guó)并沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。”

券商中國(guó)記者了解到，四川省公安廳出臺(tái)舉報(bào)黑惡勢(shì)力違法犯罪線索獎(jiǎng)勵(lì)辦法中，根據(jù)線索價(jià)值，懸賞金額在5000元~50萬(wàn)元，舉報(bào)線索查證屬實(shí)并以黑社會(huì)性質(zhì)組織罪名向檢察機(jī)關(guān)移送起訴的，獎(jiǎng)勵(lì)金額最高的50萬(wàn)元；而縣市一級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)金額一般在2000元~3萬(wàn)元。

縣級(jí)的四川省中江縣舉報(bào)涉黑的獎(jiǎng)勵(lì)金額會(huì)更少一些：

浙江麗水市出臺(tái)的舉報(bào)黑惡勢(shì)力違法犯罪線索獎(jiǎng)勵(lì)辦法中：公安機(jī)關(guān)查證屬實(shí)并以黑社會(huì)性質(zhì)組織罪名移送起訴的，獎(jiǎng)勵(lì)人民幣5萬(wàn)元；公安機(jī)關(guān)查證屬實(shí)并以犯罪集團(tuán)移送起訴的，獎(jiǎng)勵(lì)2萬(wàn)元；公安機(jī)關(guān)查證屬實(shí)并以涉惡類犯罪團(tuán)伙具體罪名移送起訴的，獎(jiǎng)勵(lì)人民幣5000元；公安機(jī)關(guān)查證屬實(shí)并以涉惡常見(jiàn)各類罪名移送起訴的，獎(jiǎng)勵(lì)人民幣2000元；其他應(yīng)予獎(jiǎng)勵(lì)的舉報(bào)情形可酌情給予獎(jiǎng)勵(lì)。

對(duì)比來(lái)看，浙江省通緝網(wǎng)貸涉案嫌疑人的懸賞金不低。

曾杰律師介紹，懸賞金來(lái)源是公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)采用“誰(shuí)懸賞、誰(shuí)出錢(qián)”原則，一般是來(lái)自從見(jiàn)義勇為基金或辦案經(jīng)費(fèi)，如果是法院則由申請(qǐng)執(zhí)行人承擔(dān)。懸賞金來(lái)源是公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)采用“誰(shuí)懸賞、誰(shuí)出錢(qián)”原則，一般是來(lái)自地方財(cái)政或辦案經(jīng)費(fèi)，如果是民事案件，法院發(fā)出的懸賞則由申請(qǐng)執(zhí)行人承擔(dān)。

懸賞最高50萬(wàn)多多理財(cái)實(shí)控人李振軍，曾被員工自爆揭發(fā)

今年上半年以來(lái)，多地網(wǎng)貸平臺(tái)跑路，實(shí)控人、高管失聯(lián)或外逃。進(jìn)入8月份以來(lái)，多地聯(lián)合警力緝捕逃往海外的平臺(tái)高管歸案，對(duì)違規(guī)網(wǎng)貸平臺(tái)追贓挽損。在此次公布的榜單中懸賞金額最高的李振軍、汪麟也均為“爆雷”網(wǎng)貸平臺(tái)實(shí)控人。

天眼查工商信息顯示，李振軍關(guān)聯(lián)62家公司，在其中46家公司擔(dān)任法人，17家公司擔(dān)任股東。此前，李振軍曾是上市公司投融長(zhǎng)富(00850.HK)的主要股東之一，目前已被停職。投融長(zhǎng)富自7月3日起停牌至今。

李振軍為多多理財(cái)、投融家、萌小薪三家網(wǎng)貸平臺(tái)實(shí)控人，其擔(dān)任法人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理的昇融資產(chǎn)管理有限公司，是互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)萌小薪的運(yùn)營(yíng)主體；持有杭州投融長(zhǎng)富金融服務(wù)集團(tuán)有限公司90%股權(quán)，該公司以70%持股占比成立于2015年的投融家的大股東。

今年7月，李振軍旗下三家平臺(tái)相繼陷入逾期兌付危機(jī)。彼時(shí)，多多理財(cái)因內(nèi)部員工因被拖欠工資、社保，大部分員工及家人朋友投資款無(wú)法回款提現(xiàn)，損失慘重，與投資者同為受害人，主動(dòng)公告平臺(tái)內(nèi)部問(wèn)題，并聯(lián)合報(bào)警、呼吁投資人就近報(bào)警，盡可能限制李振軍及空降財(cái)務(wù)總監(jiān)出境，引起過(guò)市場(chǎng)廣泛關(guān)注。

多多理財(cái)數(shù)據(jù)顯示，平臺(tái)已安全運(yùn)行3年多，累計(jì)撮合交易額達(dá)到63.79億元，累計(jì)注冊(cè)用戶約71.84萬(wàn)人，累計(jì)撮合交易筆數(shù)87.96萬(wàn)筆。截至6月30日，多多理財(cái)借貸余額還有11.81億元；平臺(tái)累計(jì)代償金額4429.40萬(wàn)元，逾期金額142.69萬(wàn)元，累積出借人數(shù)近20萬(wàn)，當(dāng)前出借人數(shù)為21484人。

被查時(shí)，投融家累計(jì)借貸金額超103億元，借貸余額17.2億元，累計(jì)借款人數(shù)19111人，當(dāng)前出借人數(shù)23447人。這也意味著，兩家平臺(tái)爆雷時(shí)牽涉到約45萬(wàn)名網(wǎng)貸平臺(tái)投資人。

萌小薪為車貸平臺(tái)，體量較小。

汪麟名下投資、擔(dān)任高管企業(yè)38家，天眼查顯示，名下已有10家公司清算注銷，旗下企業(yè)涉嫌多起房產(chǎn)租賃糾紛，持有浙江元泰互聯(lián)網(wǎng)金融有限公司93%股權(quán)，該公司為網(wǎng)貸平臺(tái)元泰金服運(yùn)營(yíng)主體。元泰金服官網(wǎng)顯示，平臺(tái)連存管銀行都沒(méi)有，截至7月底官網(wǎng)產(chǎn)品及資訊已再無(wú)更新。一個(gè)網(wǎng)貸社區(qū)平臺(tái)上，有網(wǎng)友留言稱，該平臺(tái)在杭州當(dāng)?shù)刈隽瞬簧倬€下理財(cái)，實(shí)控人汪麟或已出逃美國(guó)。

今年11月11日，該公司涉案的22人被采取刑事強(qiáng)制措施，其中10名主要犯罪嫌疑人已被依法批準(zhǔn)逮捕。實(shí)控人汪麟“紅通”手續(xù)在逐級(jí)辦理中。查封涉案公司及涉案人員名下房產(chǎn)31處，扣押涉案公司及涉案人員名下汽車23輛，摩托車12輛，凍結(jié)涉案公司及涉案人員名下資金2900余萬(wàn)元、股權(quán)51家、股票賬戶2個(gè)。

對(duì)違規(guī)網(wǎng)貸平臺(tái)的立案、在逃嫌疑人緝捕和資金清退仍在持續(xù)進(jìn)行中。以深圳南山公安公示的網(wǎng)貸平臺(tái)新增回款情況為例，今年11月份以來(lái)，投之家專案保證金專戶共歸集1.4505億元；利民網(wǎng)共計(jì)追回11342.5萬(wàn)元；零錢(qián)罐累計(jì)追回約2500萬(wàn)元；中融投累計(jì)追回約500萬(wàn)元。

券商中國(guó)記者據(jù)公開(kāi)信息不完全統(tǒng)計(jì)，今年11月份以來(lái)，已有匯通易貸（查封多套房產(chǎn)、股東被刑拘）、中潮金服（實(shí)控人被瑞安公安刑拘）、錢(qián)爸爸（凍結(jié)涉案金額1.1億元、查封房產(chǎn)11套扣押汽車1輛）、飯飯金服（新查封房產(chǎn)3處、凍結(jié)股票12個(gè)、凍結(jié)價(jià)值200萬(wàn)元保單）、人人愛(ài)家（實(shí)控人盧立建被刑拘）、禧龍來(lái)3名負(fù)責(zé)人被抓捕回國(guó)、貝米錢(qián)包（4名高管被批捕、初步追繳5億涉案資金）、合盤(pán)金服（實(shí)控人被從境外追回）、投之家累計(jì)追回1.45億、利民網(wǎng)累計(jì)追回1.13億、唐小僧法人及財(cái)務(wù)總監(jiān)被移送檢察院。

來(lái)源：券商中國(guó)(ID:quanshangcn) 記者：史安都